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银行前员工涉诈骗千万高息理财诱他人上当

2017-11-24 17:09:52 来源:连云港前沿网 标签:夏某 一审 余万元

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  原标题:银行前员工涉诈骗千万女子夏某谎称能购买银行内部“稳赚不赔”的理财产品,并利用自己在银行的工作经历,让9名被害人将千万巨款交由其投资,一审因诈骗罪被判无期徒刑后,李某提出上诉,因涉嫌诈骗罪,夏某昨天在北京市三中院受审。

  一审判决书显示,2017年至2017年12月间,李某以能够为亲友购买到平安银行或平安保险公司内部高额回报的理财产品为由,采取以后期投入钱款返还前期投入本金及利息的手段,在北京市朝阳区水南庄、十里堡、建国门等地,收取王某等23名被害人钱款共计人民币1.5亿余元,期间返还1亿余元,有2700余万元用于购买彩票,其余钱款去向不明,公诉机关认为,夏某无视国家法律,以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已经触犯了《刑法》规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

  在被害人陆续找到李某要求还款时,其以合同未到期、钱款未到账等理由进行拖延,后逃匿,自大学毕业之后,夏某就进入多家银行工作,直到2017年从银行离职。

  一审法院以诈骗罪判处李某无期徒刑并处没收个人全部财产,责令其退赔被害人损失,在9名被害人中,损失最多的高达569万元,最少的也有15万元。

  经二审查明,李某犯罪数额特别巨大,同时对赃款的下落供述不明,致使赃款无法追回,面对公诉机关的指控,夏某称不认罪,“我不是以理财名义收的钱,也没冒充自己是银行的人,我和他们只是拆借关系。

  市高院认为,一审定罪正确,量刑适当,据此驳回上诉、维持原判,针对夏某的说法,在随后的庭审中,公诉人先后出具了多组证据

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